证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-048
债券代码：118054 债券简称：安集转债
安集微电子科技（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：129.00 元/股
? 调整后转股价格：128.73 元/股
? 转股价格调整起始日期：2025 年 8 月 7 日
? “安集转债”的转股期：2025 年 10 月 11 日起至 2031 年 4 月 6 日，目前尚
未进入转股期。
一、转股价格调整依据
安集微电子科技（上海）股份有限公司于近日收到中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》及《过户登记确认单》，完成了
公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期、2024 年限制性股票激励计划第
一个归属期部分登记工作，完成向 212 名激励对象定向发行合计 548,593 股，使
公司总股本由 167,940,414 变更为 168,489,007 股，具体内容详见公司在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划
第二个归属期及 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期部分归属结果暨股份
上市公告（定向发行股份）》（公告编号：2025-046）。
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募
集说明书》”）相关条款的规定，在“安集转债”发行之后，当公司发生派送股
票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加
的股本）、配股、派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依
次对转股价格进行调整。
本次股权激励归属完成后，“安集转债”转股价格将进行调整，符合《募集
说明书》的有关规定。
二、转股价格调整情况及计算过程
根据《募集说明书》相关条款的规定，具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。
根据公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记工作，公司
以 46.53 元/股的价格向 180 名激励对象归属共 516,463 股股份，本次股权激励归
属登记使公司总股本由 167,940,414 股变更为 168,456,877 股。
根据转股价格调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k），其中，P0 为调整前转股
价格 129.00 元/股，A 为该次增发新股价 46.53 元/股，k 该次增发新股率为
（129.00+46.53*0.30753%）/（1+0.30753%）=128.75 元/股。
根据公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作，公司
以 42.16 元/股的价格向 68 名激励对象归属共 154,939 股，其中 32,130 股来源于
公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票，122,809 股来源为公司从二级
市场回购的公司 A 股普通股股票，本次股权激励归属登记使公司总股本由
根据转股价格调整公式： P1=（P0+A×k）/（1+k），其中，P0 为调整前转股
价格 128.75 元/股，A 为该次增发新股价 42.16 元/股，k 该次增发新股率 0.01907%
（ 32,130 股 /168,456,877 股 ） ， 则 P1 （ 第 二 次 调 整 后 转 股 价 ） =
（128.75+42.16*0.01907%）/（1+0.01907%）=128.73 元/股。
综上，本次可转债的转股价格调整为 128.73 元/股，调整后的转股价格于 2025
年 8 月 7 日开始生效。“安集转债”的转股期为 2025 年 10 月 11 日起至 2031
年 4 月 6 日，目前尚未进入转股期，敬请投资者注意投资风险。
三、其他
投资者如需了解“安集转债”的详细情况，请查阅公司于 2025 年 4 月 2 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。
联系部门：证券部
联系电话：021-20693346
电子邮箱：ir@anjimicro.com
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月七日
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